深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會2008 年1 月5 日在公司T2-B 棟會議室以現(xiàn)場投票表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9 人，實際參加表決董事9 人（獨立董事梁小民以傳真方式進(jìn)行表決）；公司全體監(jiān)事列席會議。 

會議由董事長徐玉鎖先生主持。本次會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議通過了以下決議： 

    一、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于深圳市射頻智能科技有限公司收購豐泰瑞達(dá)30%股權(quán)的議案》。同意全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司以人民幣1000 萬元收購?fù)跣】上壬钟械纳钲谑胸S泰瑞達(dá)實業(yè)有限公司30%股權(quán)（300 萬股），本次收購股權(quán)所需的資金由射頻智能自有資金解決。 

    1、交易標(biāo)的基本情況 

    豐泰瑞達(dá)公司注冊資本1000 萬元，主營業(yè)務(wù)：自動控制系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開發(fā)；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣商品)。收購前，豐泰瑞達(dá)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：王小可先生占有85%股權(quán)；陳娟女士占有15%股權(quán)；公司法定代表人：王小可先生。 

    2007 年12 月31 日，豐泰瑞達(dá)公司資產(chǎn)總額1234.37 萬元，凈資產(chǎn)813.57萬元。2007 年度公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入928.05 萬元，凈利潤10.88 萬元。(以上財務(wù)信息均由豐泰瑞達(dá)公司提供并未經(jīng)審計)。 

    2、本次收購的目的及影響 

    豐泰瑞達(dá)從2003 年成立開始就已經(jīng)進(jìn)入鐵路應(yīng)用領(lǐng)域，其技術(shù)應(yīng)用主要有：電力機車無線自動過分相系統(tǒng)和電力機車自動抄表系統(tǒng)，其中電力機車無線自動過分相系統(tǒng)已經(jīng)鐵道部鑒定通過，可在全路推廣使用。鐵路電力機車無線自動過分相系統(tǒng)須配套使用RFID 設(shè)備，通過參股豐泰瑞達(dá)，將促進(jìn)遠(yuǎn)望谷公司在鐵路應(yīng)用市場中開拓并占領(lǐng)新的RFID 業(yè)務(wù)領(lǐng)域，遠(yuǎn)望谷公司的RFID 設(shè)備將逐漸應(yīng)用于鐵路電力機車無線自動過分相系統(tǒng)市場，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。 

    3、本次收購的風(fēng)險 
    盡管本次投資符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，但投資者仍需關(guān)注風(fēng)險。 

    二、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于深圳市射頻智能科技有限公司擬成立子公司的議案》。 

    同意全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司與自然人張自兵共同出資成立天津子公司，注冊資本1000 萬元，其中深圳市射頻智能科技有限公司以現(xiàn)金方式出資900 萬元，占有90%股權(quán)，自然人張自兵以現(xiàn)金方式出資100 萬元，占10%股權(quán)，公司設(shè)立于天津市濱海新區(qū)，主營業(yè)務(wù)為畜牧業(yè)自動識別追溯系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)與市場開拓等。 

    三、會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司銷售總監(jiān)的議案》同意聘任趙元軍先生擔(dān)任公司銷售總監(jiān)。 

附件：趙元軍先生簡歷 

趙元軍，男，36 歲，1995 年畢業(yè)于南京理工大學(xué)，大學(xué)學(xué)歷，助理工程師。 
2000 年 10 月加入深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司，歷任公司銷售部經(jīng)理、北京商務(wù)代表處經(jīng)理、總經(jīng)理助理、代理銷售總監(jiān)等職務(wù)。 

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